Especialización Internacional en Prevención de Lavado de Activos (2026)
- Inversión
- US$ 1,500
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 13
- Clases
- 35
Cómo se estudia
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- clases en vivo
- 30
- materiales
- 5
13 módulos y 35 clases, en el orden del temario de abajo. Al inscribirte, todo queda en tu aula: las sesiones en vivo, sus grabaciones y los materiales de cada módulo.
Temario
13 módulos · 35 clases
Reglamento academico2 clases
- Reglamento de estudiantesMaterial
- Condiciones de cursadoMaterial
Biblioteca de estudio2 clases
- Guías Internacionales | Compliance Penal y Prevención de Lavado de ActivosMaterial
- Lecturas | Compliance en Prevención de Lavado de ActivosMaterial
Módulo 1 · Prevención del lavado de activos: contexto global, riesgos y desafíos estratégicos3 clases
- Clase en vivo | Lunes 02 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Martes 03 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Lunes 09 noviembreEn vivo
Módulo 2 · Hard law y arquitectura regulatoria internacional AML3 clases
- Clase en vivo | Martes 10 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Miércoles 11 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 13 noviembreEn vivo
Módulo 3 · Estándares internacionales y enfoque basado en riesgos2 clases
- Clase en vivo | Lunes 16 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Miércoles 18 noviembreEn vivo
Módulo 4 · Gobierno y gestión estratégica del sistema AML3 clases
- Clase en vivo | Lunes 23 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Miércoles 25 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 27 noviembreEn vivo
Módulo 5 · Enterprise-wide AML risk management4 clases
- Clase en vivo | Lunes 30 noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Martes 01 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Jueves 03 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 04 diciembreEn vivo
Módulo 6 · KYC, CDD y gestión avanzada del riesgo del cliente3 clases
- Clase en vivo | Lunes 07 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Miércoles 09 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Jueves 10 diciembreEn vivo
Módulo 7 · Sanciones, screening y riesgo de contrapartes2 clases
- Clase en vivo | Viernes 11 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 11 diciembreEn vivo
Módulo 8 · Transaction monitoring, detección e investigaciones AML4 clases
- Clase en vivo | Martes 15 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Miércoles 16 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Jueves 17 diciembreEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 18 diciembreEn vivo
Módulo 9 · Tipologías complejas y nuevos riesgos de financial crime3 clases
- Clase en vivo | Lunes 04 eneroEn vivo
- Clase en vivo | Miércoles 06 eneroEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 08 eneroEn vivo
Módulo 10 · Data, inteligencia artificial, auditoría y efectividad AML3 clases
- Clase en vivo | Lunes 11 eneroEn vivo
- Clase en vivo | Miércoles 13 eneroEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 15 eneroEn vivo
Examen final1 clase
- Examen Final: Viernes 22 de eneroMaterial
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.