Especialización Internacional en Compliance Penal (2026)
- Inversión
- US$ 1,050
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 14
- Clases
- 28
Cómo se estudia
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- clases en vivo
- 5
- video
- 1
- materiales
- 22
14 módulos y 28 clases, en el orden del temario de abajo. Al inscribirte, todo queda en tu aula: las sesiones en vivo, sus grabaciones y los materiales de cada módulo.
Temario
14 módulos · 28 clases
Reglamento academico2 clases
- Reglamento de estudiantesMaterial
- Condiciones de cursadoMaterial
Biblioteca de estudio3 clases
- Guías Internacionales | Compliance PenalMaterial
- Lecturas | Compliance PenalMaterial
- Lecturas | Gestión de Riesgos PenalesMaterial
Módulo 1 · Introducción al compliance en materia penal corporativa2 clases
- Introducción a la responsabilidad penal corporativa: Criterios y modelos de atribución de responsabilidad penal de personas jurídicasVideo
- La responsabilidad penal de las personas y las implicaciones para las empresas y su relación con el Compliance PenalMaterial
Módulo 2 · Had law: normativas internacionales2 clases
- Marco legal en Latinoamérica: Normativas y regulaciones sobre responsabilidad penal de personas jurídicasMaterial
- Legislación comparada de Responsabilidad Penal Corporativa: EEUU y la FCPA, Reino Unido y la Bribery Act BritánicaMaterial
Módulo 3 · Soft law: estandares internacionales2 clases
- Estándar español UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance PenalMaterial
- Estándar Internacional ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de ComplianceMaterial
Módulo 4 · Gestión del sistema de prevención de delitos3 clases
- Compliance Penal: Prevención de riesgos penales para la empresa y los directivosMaterial
- Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlosMaterial
- Casos prácticos de éxito y fracaso en la implementación de Sistemas de Prevención de DelitosEn vivo
Módulo 5 · Gestión de riesgos (ISO 31000)1 clase
- Curso Especializado en ISO 31000 Sobre Gestión de Riesgos (Asincrónico)Material
Módulo 6 · Gestión de riesgos de compliance1 clase
- Curso Especializado en Gestión de Riesgos de Compliance (Asincrónico)Material
Módulo 7 · Gestión de riesgos de soborno y corrupción1 clase
- Mejores prácticas para implementar y gestionar un programa global de Anti-Soborno y CorrupciónMaterial
Módulo 8 · Politicas y procedimientos del sistema de prevención de delitos2 clases
- Elementos comunes que debe tener un sistema de prevención de delitos: Como, un encargado de prevención de delitos, un canal de denuncias idoneo, capacitaciones, politicias, procedimiento, matriz de riesgos, auditorias, entre otros.Material
- Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos. Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos.Material
Módulo 9 · Encargado de prevención de delitos (criminal compliance officer)2 clases
- Funciones del órgano de gobierno en la designación del Encargado de prevención de delitosMaterial
- Funciones, competencias y desafíos del Encargado de Prevención de DelitosMaterial
Módulo 10 · Investigaciones internas corporativas3 clases
- Comunicación y colaboración con autoridades reguladoras durante procesos de investigaciónMaterial
- ISO 37002: Sistemas de gestión de canales de denuncias de irregularidades: Mejores practicas para implementar y gestionar un sistema de denunciasMaterial
- Clase en vivo | Jueves 29 de octubreEn vivo
Módulo 11 · Auditoria y valor probatorio del sistema de prevención de delitos3 clases
- Clase en vivo | Martes 03 de noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Jueves 05 de noviembreEn vivo
- Clase en vivo | Viernes 06 de noviembreEn vivo
Examen final1 clase
- Examen Final: Viernes 13 de noviembreMaterial
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.