Especialización Internacional en Compliance Penal (2025)
- Inversión
- US$ 650
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 12
- Clases
- 28
Cómo se estudia
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- videos
- 20
- materiales
- 8
12 módulos y 28 clases, en el orden del temario de abajo. Al inscribirte, todo queda en tu aula: las sesiones en vivo, sus grabaciones y los materiales de cada módulo.
Temario
12 módulos · 28 clases
Reglamento academico2 clases
- Reglamento de estudiantesMaterial
- Condiciones de cursadoMaterial
Biblioteca virtual3 clases
- Guías Internacionales | Compliance PenalMaterial
- Lecturas | Compliance PenalMaterial
- Lecturas | Gestión de Riesgos PenalesMaterial
Módulo 1 · Introducción al compliance en materia penal corporativa2 clases
- Introducción a la responsabilidad penal corporativa: Criterios y modelos de atribución de responsabilidad penal de personas jurídicasVideo
- La responsabilidad penal de las personas y las implicaciones para las empresas y su relación con el Compliance PenalVideo
Módulo 2 · Had law: normativas internacionales2 clases
- Marco legal en Latinoamérica: Normativas y regulaciones sobre responsabilidad penal de personas jurídicasVideo
- Legislación comparada de Responsabilidad Penal Corporativa: EEUU y la FCPA, Reino Unido y la Bribery Act BritánicaVideo
Módulo 3 · Had law: normativas internacionales2 clases
- Estándar español UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance PenalVideo
- Estándar Internacional ISO 37301 sobre – Sistemas de Gestión de ComplianceVideo
Módulo 4 · Gestión del sistema de prevención de delitos3 clases
- Compliance Penal: Prevención de riesgos penales para la empresa y los directivosVideo
- Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlosVideo
- Casos prácticos de éxito y fracaso en la implementación de Sistemas de Prevención de DelitosVideo
Módulo 5 · Gestión del sistema de prevención de delitos2 clases
- Curso Asincrónico | Gestión de Riesgos de ComplianceMaterial
- Mejores prácticas para implementar y gestionar un programa global de Anti-Soborno y CorrupciónVideo
Módulo 6 · Politicas y procedimientos del sistema de prevención de delitos2 clases
- Elementos comunes que debe tener un sistema de prevención de delitos: Como, un encargado de prevención de delitos, un canal de denuncias idóneo, capacitaciones, políticas, procedimiento, matriz de riesgos, auditorias, entre otros.Video
- Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos. Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos.Video
Módulo 7 · Encargado de prevención de delitos (criminal compliance officer)3 clases
- Funciones, competencias y desafíos del Encargado de Prevención de DelitosVideo
- Funciones del órgano de gobierno en la designación del Encargado de prevención de delitosVideo
- Responsabilidad penal del Encargado de prevención de delitos y de la Alta Dirección por omisiones en el deber de supervisiónVideo
Módulo 8 · Investigaciones internas corporativas4 clases
- Comunicación y colaboración con autoridades reguladoras durante procesos de investigaciónVideo
- ISO 37002: Sistemas de gestión de canales de denuncias de irregularidades: Mejores practicas para implementar y gestionar un sistema de denunciasVideo
- Investigaciones Internas: Importancia de las investigaciones internas y cómo realizarlas adecuadamenteVideo
- Programa Ejecutivo en ISO 37002: Sistemas de gestión de canales de denuncias de irregularidades e ISO 37008: Investigaciones InternasMaterial
Módulo 9 · Auditoria y valor probatorio del sistema de prevención de delitos2 clases
- Auditoria, evaluación y monitoreo de Sistemas de Prevención de Delitos.Video
- ¿Cómo probar la eficacia de un Sistema de Prevención de Delitos frente a un proceso penal?Video
Examen final1 clase
- Examen Final: Viernes 17 de octubreMaterial
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.