II Seminario Especializado en Prevención de Lavado de Activos AML (2025)
- Inversión
- Gratis
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 1
- Clases
- 4
Sobre el programa
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- video
- 1
- lecturas
- 3
Este seminario especializado en Prevención de Lavado de Activos (AML) te brinda una comprensión ejecutiva y aplicable del sistema AML en organizaciones sujetas o expuestas a riesgos de LA/FT, enfocándose en cómo identificar, evaluar y mitigar riesgos mediante políticas y controles efectivos. Al finalizar, podrás estructurar criterios prácticos para debida diligencia y conocimiento del cliente/tercero, fortalecer el monitoreo y la detección de señales de alerta, gestionar reportes y documentación con trazabilidad, y asegurar un enfoque consistente de cumplimiento y mejora continua frente a auditorías, reguladores y áreas de negocio.
Temario
1 módulo · 4 clases
Conferencias: II seminario especializado en prevención de lavado de activos (AML)4 clases
- Determinación del Apetito de Riesgo en Programas AML: Estrategias y DesafíosLectura
- Evaluación y Monitoreo del Riesgo de LA/FT en Actividades No FinancierasLectura
- Riesgo y amenaza actuales en crimenes financieros en los negocoiosVideo
- Transformación digital y PLAFT: la visión desde una fintech regionalLectura
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.