Seminario Especializado en Prevención de Lavado de Activos (2026)
- Inversión
- Gratis
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 1
- Clases
- 5
Cómo se estudia
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- lecturas
- 5
1 módulo y 5 clases, en el orden del temario de abajo. Al inscribirte, todo queda en tu aula: las sesiones en vivo, sus grabaciones y los materiales de cada módulo.
Temario
1 módulo · 5 clases
Clases: seminario especializado en prevención de lavado de activos5 clases
- FTO y su vinculación con AMLLectura
- Inteligencia Artificial aplicada a AML: oportunidades, límites y riesgosLectura
- Gestión integral del riesgo de lavado de activos en entidades financieras: tendencias regulatorias para LatinoaméricaLectura
- Cultura de cumplimiento en AML: del enfoque reactivo al enfoque estratégicoLectura
- Indicadores, KRIs y métricas AML: cómo medir lo que realmente importa en compliancLectura
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.