Seminario Especializado en Prevención de Lavado de Activos (2026)
- Inversión
- Gratis
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 1
- Clases
- 6
Cómo se estudia
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- lecturas
- 6
1 módulo y 6 clases, en el orden del temario de abajo. Al inscribirte, todo queda en tu aula: las sesiones en vivo, sus grabaciones y los materiales de cada módulo.
Temario
1 módulo · 6 clases
Clases: seminario especializado en prevención de lavado de activos6 clases
- Gestión de Riesgos AML Basada en Datos: De la Teoría al Modelo Regional.Lectura
- Third Party Risk y prevención del lavado de activosLectura
- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2026 de EE.UU y su impacto en LatinoamericaLectura
- “Indicadores, KRIs y métricas AML: cómo medir lo que realmente importa en compliance”Lectura
- CriptoCompliance en LATAM: Regulación, Supervisión y Nuevos Modelos de RiesgoLectura
- Rol Estratégico del Oficial de Cumplimiento AML en LATAM: De Controlador a Líder TransformacionalLectura
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.