Seminario Especializado en Prevención de Lavado de Activos (2025)
- Inversión
- Gratis
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 1
- Clases
- 5
Sobre el programa
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- videos
- 5
Este seminario especializado en Prevención de Lavado de Activos (AML) te brinda una comprensión ejecutiva y aplicable del sistema AML en organizaciones sujetas o expuestas a riesgos de LA/FT, enfocándose en cómo identificar, evaluar y mitigar riesgos mediante políticas y controles efectivos. Al finalizar, podrás estructurar criterios prácticos para debida diligencia y conocimiento del cliente/tercero, fortalecer el monitoreo y la detección de señales de alerta, gestionar reportes y documentación con trazabilidad, y asegurar un enfoque consistente de cumplimiento y mejora continua frente a auditorías, reguladores y áreas de negocio.
Temario
1 módulo · 5 clases
Conferencias: Seminario Especializado en Prevención de Lavado de Dinero (AML) 20255 clases
- La implementación efectiva de sistemas de debida diligencia y monitoreo continuo frente a nuevas tipologías de lavado de activos.Video
- La transformación de los programas de cumplimiento en herramientas estratégicas frente al fortalecimiento de las exigencias regulatorias globales.Video
- Implementación efectiva de modelos de prevención en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimientoVideo
- Compliance AML: Superando el reto de la transformación digital y la cultura empresarialVideo
- Evaluación periódica de programas de compliance por tercero independiente: La novedosa experiencia ChilenaVideo
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.