Seminario Especializado en Oficial de Cumplimiento AML/PLAFT (2025)
- Inversión
- Gratis
- Duración
- 48 semanas
- Módulos
- 1
- Clases
- 4
Sobre el programa
Clases en vivo por Zoom; las grabaciones quedan en el aula.
- lecturas
- 4
El Seminario Especializado en Oficial de Cumplimiento AML/PLAFT (2025) está diseñado para fortalecer, con enfoque ejecutivo y práctico, las capacidades clave del rol de Oficial de Cumplimiento en la prevención de LA/FT. Al finalizar, podrás estructurar una gestión basada en riesgos, definir políticas y controles críticos, robustecer procesos de debida diligencia y monitoreo, gestionar alertas y reportes con trazabilidad, y articular una coordinación efectiva con alta dirección y áreas de negocio para sostener auditorías y exigencias regulatorias.
Temario
1 módulo · 4 clases
Conferencias: seminario especializado en oficial de cumplimiento (AML)4 clases
- Gobernanza y Dirección Integral de Programas AML: Lecciones para Oficiales de CumplimientoLectura
- El rol del Oficial de Cumplimiento Jurídico en organizaciones multinacionales: alineando regulación local con estándares globalesLectura
- Gestión Estratégica del Oficial de Cumplimiento: KPI, KRI y Toma de Decisiones Basada en DatosLectura
- Mejores prácticas para diseñar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del TerrorismoLectura
Los enlaces de las clases en vivo, las grabaciones y los materiales se abren en el aula al inscribirte.
Al aprobar, tu certificado
Con un código único y un QR que cualquier empresa puede verificar en línea.
Verificar un certificadoImagen de muestra: el nombre y el código son ficticios.